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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS

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  Características

Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

  Precio: 1 Cuotas de: $11900    (Sujeto a Modificaciones)


  Tipo

Curso

  Duración

4 clases

  Certificación

Consultar Cooperativa de Trabajo Limitada

  Modalidad

On line

  Examen

On line


  Requisitos


Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas.


  Programa de Estudios

Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia. Clase 3: Procedimiento para la prevención. Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.

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