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Características
Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Precio: 1 Cuotas de: $26000
Curso
4 clases
Consultar Cooperativa de Trabajo Limitada
On line
Requisitos
Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas.
Programa de Estudios
Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia. Clase 3: Procedimiento para la prevención. Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.
ISE - INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA